第50章 洗钱有门槛

等三十万美元的现金存入银行,并且将其购买了一份霸道的理财合约之后,张建成为波士顿第一国民银行的客户,同时也正式开始了洗钱工作的第一步。

洗钱是个系统的技术活,想要将来历不明的资金变成合法收入。

中间要经过各种可被查询的工序,而最终的资金流向也至关重要。

如果你的资金帐户开办在小型银行,虽然会方便你的资金进出流转,却也难以抵挡强力部门的追查。

凡事怕认真,只要知道你的银行帐户,强力部门就能通过银行的内部资料向上追索。

别管你洗钱的工序有多少,手段有多幺的高明,只要拿着最终帐户这个线头就能查到起点。

张建存进银行的这三十万美元是通过港岛过来的合法现金,这是一个凭证,也是一个筛选。

洗钱的渠道并不是谁都服务的。

你本身没有一点社会地位和经济基础,就算为你服务也是风险大过收益。

当然,你要说像某些地区的黑产那样,大头上交,自己留下小头,那没啥问题。

风险再大也得看收益不是,二八分帐,甚至一九分,这就不是为你洗钱,而是为自己洗钱。

帐户已经开好,拿着银行的会员凭证以及三十万美元购买的那张理财门票,拉着大量现金的张建向着工业区驶去,那里有着第二步工序。

天主教堂,张建停好车以后背着一大包现金走了进去。

教堂内,一对可怜兮兮的双胞胎正在哀求神父,听到身后有脚步声响起,原本在哭诉的两人同时收声。

洗钱的第二步,交接现金。

交接地点在天主教堂是张建没有预料到的。

不过考虑到爱尔兰人多是天主教徒,这种神圣的地方自带背书,也是个不错的场所。

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